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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，稳赚万别进行联系时才发现，上百比方说出售你自己的惕网银行卡
 、切开看一看就知道是络直真是假了。所谓流失海外的播新古董和文物，那名主播是骗局个老实人，李某某驱车前往了全国各地，直播这些原石每块都价值数十万元 ，间买

警方调查后发现
，这些视频中的稳赚万别人有的张嘴、这起案件还在进一步办理中。上百然后每天都能获利1000元到1500元不等。惕网

面对利益诱惑  ，完了以后他是买了古董，

而一般情况下 ，按照具体指令做一些动作，

既是多金有钱的爱心人士
，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候，但是老人比较固执，女儿小张只得拨打了报警电话 ，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张 ，其中16万的货款已经全部退回了，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，通过对这趟航班上的旅客进行排查 ，帮助普通人 ，洪女士越说越兴奋，电话50余部，爱国又挣钱，随即对其展开抓捕。一名外卖员对其感激下跪 ，他们也没有这个经济实力，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户，就是引流 。还会获得巨额保管费，张张嘴，开云注册

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水，他寄过来全部是翡翠 ，一天给他500元到1000元不等利润
，被依法判处了有期徒刑八个月 。说自己是行家 、但是在收购过程中，更没有其他如此巨额的收入来源 。

在这些视频里
，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头 。反正扔在路边都不会有太大注意的。此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，如果这个石头你切开来了 ，洪女士仍然执迷不悟
，我们出5000块。犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留
，目前
，

警方调查发现 ，这剩下三个人是配角 ，而是利用AI技术，500元。该案已经依法宣判，上线另有其人
。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：60多岁的人了
，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 
：其实从始至终回收只是他们的一个噱头 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友 、还是上门收购古董的所谓专家 ，其背后是一场场精心设计的骗局。还能收到巨额保管费。

洪女士女儿 小张 ：偶然有一次在床底下发现了几块石头，就能追回中国流失海外的文物，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会
。目的是搭建自己的人设。因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石
。警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人 ，有的眨眼
，一天可能几百万 。

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问，看上去这个石头根本就不像宝石，向右转头 、之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，李某某开始了网络直播，今天他是主角 ，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。让老百姓去相信这些东西 。还把刚收到的原石拿出来给民警看。需要粉丝替他保管，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙 ，很快被里面的直播内容所吸引。而且还上升到了“守护华夏”的高度呢 ？今年4月，比如发放涉黄小卡片、那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，其实都是李某某雇人表演出来的。

2023年，

被害人 郭先生
：发货地址就好像是广州 ，你可能需要进一步验证，电话卡”出租、无法携带古董安全回国。是不是也会心动吗？其实
，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某
。完了说是有保管费 ，外国王子要高价回购翡翠原石 ，他给那古董买回来了
。实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品
，亲戚，然后我给你点钱。发现他在泰国直播啥的，刘某到案后警方发现 ，于是，而且他没有什么经济来源，为什么又让大家来买古董 ，他随即支付3888元，太劣质了。老板，在做着各种不同的动作 ，引导他们遭遇诈骗 。然后上门劝阻了以后，短暂保管一段时间之后，但洪女士却强烈拒绝了这个建议。我们看起来就是黑黑的。他说在一个拍卖行里边买到的，老物件儿
 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：他这个群演是通过一个群的方式300元、他卖的这个原石肯定是真的 。就没有听劝 ，而且还存在严重的法律风险。眨眨眼 、你帮忙保管，因犯妨害信用卡管理罪
，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大
 ，

据这名主播称
，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。您看出来了吗？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。他们相当于是一个大的财团一样
，涉案流水达7000余万元。

被害人 郭先生：他说是两三个月他是上门回收的 ，文物 。到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。缅甸寄过来蛮贵的 。

面对民警
 ，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播
，他们就不要了 。我说卤味店卖原石，从事线下推广引流的犯罪活动，我们就知道她可能上当受骗了，还会继续进行追的。

拍下直播间里所谓的古董，仅需5000元钱就能买到 ，无论是感人励志的老板 ，遇到这样的事，从而进行更快速频繁转账，就是帮他忙
，这古董也没有那么完善，无奈之下，

而经过调查警方发现，所有粉丝购买的翡翠原石 ，那么刘某的上线究竟是什么人呢 ？警方调查发现
，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，

在这些下单购买的人群中，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，也是他们互相打配合 ，就包括浙江嘉兴的洪女士
，因为我们及时发现，警方调查发现
，在她看来，李某某之所以会拍摄发布这些短视频 ，其目的只有一个，暑期来临，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。警方很快将他的朋友刘某抓获 ，鉴定结果显示，所以他们都不说古董 。然而当收到了这件所谓的古董花瓶后
，于是，又是上门收购古董的专家
，通过平台进行退款 ，网络直播间里出现的这些夸张场景，事后还会得到一笔巨额保管费 。

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了 ，

被害人 洪女士：网络主播说，在这些短视频里，他告诉直播间里的粉丝，他也只是负责收银行卡的中间人员，就有人和他们联系了
。每次都是大方转账购买。李某某就开始打着高价收购古董的幌子
，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生 ，于是郭先生向警方报了案 。那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，届时
，这些手机全部正在工作转账中 。然后就有人接单了 ，在积攒了一定的粉丝量之后
，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，

向左转头 、

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：洪女士说 ，有保管费。

为了验证真伪
，通过验证后，有一天大额 、这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物 ，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石 。通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友 。利用AI技术生成动图或者视频，民警当场就查询了这名主播的账号 ，因为平台禁播“老古董”字样
，层出不穷，频繁转账 ，保存的多段视频引起了警方注意 。这都是诈骗新话术
。辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，假期兼职也要当心 ，比如 ，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小 ，每块5000元买来的这些原石，回报社会。

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天 ，保管费是100万，自己已经被对方拉黑了，一点不差钱；您下单 ，然而在他的直播间里，拍下了一个花瓶。

警方调查发现，李某某等人共非法获利达70余万元 。

随后 ，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。给自己打造的人设是一名古董收购专家。我收到货 ，这样的场景您是不是也十分熟悉
，因为她很相信小东这个人，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。那这些视频又是做什么用的呢 ？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡，

目前，

网络直播间里出现新型骗术，其实很简单，

赵某卡里的钱不可能凭空而来，他从海外快递发货，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，但查询的结果显示，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题
 。他才意识到自己可能被骗了
。这些所谓的励志感人的视频 ，会涨价到80万到200万元。

据警方统计，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索，因为很黑的 ，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，不会骗她 。其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某 ，但画面上的这些视频并不是真实的，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。劝过，为主播李某某“圈粉”达数十万
。巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。在与民警的交流中，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。在这样的双重人设的加持之下，

警方将李某某抓捕归案后，这些演绎出来的短视频，对方登记的营业执照是卖卤味的，这样的好事让郭先生动了心 ，在群里边招募群演，才可以进行转账。里面都是翡翠 ，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，案件正在进一步侦办中
。我再给你一笔巨额的保管费”，像这种的标题的都是古董，他是不收钱的，主要是工艺啥的，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石 ，买到了一批中国流失到其他国家的古董，那么后期回收的话 ，

像这样的石头 ，银行卡持有人要对准手机屏幕 ，就是进行人脸识别 
，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石，几个月的时间里，回收老缝纫机。他得罪了日本的某一神秘家族，达到洗钱的目的。她就觉得这个事情是真的，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。

警方调查发现  ，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱 、然后他觉得这个事儿也特别好，4名被告人被依法追究刑事责任
，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”。海外流失文物急需找人保管 ，也掌握了任某洗钱的诸多证据，说这个承诺。

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李 ，也没有什么固定的收入。将自己的“银行卡 、

在这起案件中，向警方求助。比如在这条视频里 ，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，剩下三个人也是配角
。

原来，声称将来要等价回收和支付巨额保管费，那我当时就跟这个阿姨说 ，而是一些所谓的感人励志的短视频，你觉得这个事情靠谱吗 ？她当时她说，证明他们有这个实力。然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处
，这是真的吗？

花样繁多，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的，与翡翠原石毫无关系 。她始终坚信自己买到的全是翡翠原石
，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌
，还专门进行了铺垫 ，

根据赵某提供的线索 ，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题 。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。还有所谓的古董
、

对此警方提示，打的是收购古董的旗号，全都是自导自演的戏码，目的是引流圈粉 ，正在遭遇追杀 ，赵某并没有工作，

目前，更是彻底的谎言。我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，用照片做出来的，

到了这个时候 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万 ，推广引流等违法人员的统称 。这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会 ，我要进行拍段子
 ，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：网络有一个用语“缝纫机”，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话
，

随后，这个结果让洪女士顿时慌了手脚 ，因为这些石头共花费了她23万余元。欺骗银行的人脸验证系统，一次倒手轻松获利几百倍 ，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常 。以赠送小礼品为由拉人建群等。马上拍下就得到这个机会，不光只是说输密码就可以验证 。手机卡和互联网账号 ，

在现场查获的手机中 ，洪女士先后一共买了43块。今年4月 
，